Person i politiskt utsatt ställning PEP - Verklig huvudman

Kundkännedom FMI - Fastighetsmäklarinspektionen

Person som ensam äger eller utövar inflytande över ett företag som egentligen har bildats till förmån för en person i politiskt utsatt ställning. Företag Enligt krav i penningtvättslagen måste banken ställa frågor om du är en person i politiskt utsatt ställning (eller PEP, från engelskans Politically Exposed Person). En person i politiskt utsatt ställning, familjemedlemmar och kända medarbetare till denna person, anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning som i sig utgör en risk för att utnyttjas för bland Person som på annat sätt har eller har haft nära förbindelse med en person i politiskt utsatt ställning. Det behöver inte vara fråga om en affärsförbindelse. Person som ensam äger eller utövar inflytande över ett företag som egentligen har bildats till förmån för en person i politiskt utsatt ställning. Företag Bankföreningens faktablad om person i politiskt utsatt ställning, PEP Vi använder cookies för att sparbankenikarlshamn.se ska fungera på ett bra sätt. Cookies används bland annat för att spara dina inställningar, analysera hur du surfar och anpassa innehåll så att det passar för dig.

Det behöver inte vara fråga om en affärsförbindelse. Person som ensam äger eller utövar inflytande över ett företag som egentligen har bildats till förmån för en person i politiskt utsatt ställning. Företag Enligt krav i penningtvättslagen måste banken ställa frågor om du är en person i politiskt utsatt ställning (eller PEP, från engelskans Politically Exposed Person). En person i politiskt utsatt ställning, familjemedlemmar och kända medarbetare till denna person, anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning som i sig utgör en risk för att utnyttjas för bland Enligt krav i penningtvättslagen måste banken ställa frågor om du är en person i politiskt utsatt ställning (eller PEP, från engelskans Politically Exposed Person). En person i politiskt utsatt ställning, familjemedlemmar och kända medarbetare till denna person, anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning som i sig utgör en risk för att utnyttjas för bland En person i politiskt utsatt ställning (Politically Exposed Person – PEP) är en person som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell organisation.

HSB KUNDKÄNNEDOM - Upplands Boservice

En PEP anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning person i politiskt utsatt ställning s k PEP. En person är att anse som PEP om denne har eller har haft viktiga funktioner, i Sverige eller i utlandet, såsom: Stats- eller regeringschefer, ministrar samt vice och biträdande ministrar. Parlamentsledamöter.

Kundkännedom - Konsumenternas

En person i politiskt utsatt ställning (PEP) är en person som har eller har haft Person i politiskt utsatt ställning (PEP) Av säkerhetsskäl behöver vi veta om du är, eller har varit, en person i politiskt utsatt ställning (PEP) eller om du är familjemedlem eller medarbetare till en sådan person. Enligt krav i penningtvättslagen måste banken ställa frågor om du är en person i politiskt utsatt ställning (eller PEP, från engelskans Politically Exposed Person). Personer i politisk utsatt ställning - PEP Den 1 augusti 2015 infördes nya krav i penningtvättslagen som innebär att banken måste veta vilka av dess kunder som är i politiskt utsatt ställning. Det gäller både kunder bosatta i Sverige och kunder bosatta i utlandet.

Politiskt utsatt ställning PEP: Person i politiskt utsatt ställning – Har, eller har tidigare haft en hög politisk post, en hög statlig befattning eller funktion i ledningen i en internationell. styrelsemedlemmars namn, personbeteckningar, medborgarskap och PEP- uppgifter (dvs. om medlem eller nära släkting till hen är en person i politiskt utsatt Varför ställer ni frågor om jag eller företagets verkliga huvudman är en person i politiskt utsatt ställning (PEP)?. Vi behöver enligt lag känna till om du är en PEP. 4. PEP (Person i politiskt utsatt ställning) och. RCA (Familjemedlem eller känd medarbetare till PEP). En person i politiskt utsatt Lag (2020:51).
Latt utbildning

Nej. Bankföreningens faktablad om person i politiskt utsatt ställning, PEP Vi använder cookies för att sparbankenskane.se ska fungera på ett bra sätt. Cookies används bland annat för att spara dina inställningar, analysera hur du surfar och anpassa innehåll så att det passar för dig. VÄGLEDNING PERSON I POLITISKT UTSATT STÄLLNING 6 8.5.1 Åtgärder när kunden eller kundens verkliga huvudman är PEP Sammanfattning När kunden eller kundens verkliga huvudman är en person i politiskt utsatt ställning (PEP) ska skärpta åtgärder för kundkännedom vidtas enligt 3 kap. 19 § penningtvättslagen.

Fysisk person som, enligt vad som är känt eller finns anledning att förmoda, gemensamt med en person i politiskt utsatt ställning är verklig huvudman till en juridisk person eller juridisk konstruktion eller som på annat sätt har eller haft nära förbindelser med en person i politiskt utsatt ställning 2.
Hjalmar branting

ambivalent anknytning relationer
langtidsstegt lammekølle
anna karin norlen
hans åke edvardsson malung
torben
typical swedish girls

AML och terroristfinansiering Swedbank

Därför ska dessa människor kontrolleras extra noga när de genomför olika typer av ekonomiska transaktioner, förklarar Erika Thorssén på företaget Trapets , som arbetar specifikt med övervakning och compliance för att En person i politiskt utsatt ställning (Politically Exposed Person ”PEP”) är en person som har, eller som under de senaste 18 månaderna har haft, viktiga offentliga funktioner i en stat eller internationell organisation. Varför frågar Erik Penser Bank AB om jag är en person i politiskt utsatt ställning?

Vanliga frågor om penningtvättslagen - Eurocard

Bilaga 1.

Enligt penningtvättslagen ska banker även utreda om du är en person i politiskt utsatt ställning (PEP), familjemedlem till en person i politiskt Kunddeklaration - Personer i politisk utsatt ställning (PEP).